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中信银行北京分行开展反洗钱宣教活动 为中信银行温暖再添一度

发布日期:2019-07-18 04:21   来源:未知   阅读:

  2019年,中信银行北京分行全面落实反洗钱集中宣传月工作要求,切实履行金融机构反洗钱和反恐怖融资社会义务,通过四大举措积极开展反洗钱宣传工作,引导社会公众了解反洗钱工作、关注洗钱风险,提高洗钱风险防范的意识。

  近年来,北京分行通过完善组织架构,组建专业团队,打造反洗钱风险管理工作平台,优化监测模型等一系列举措,努力提高洗钱风险防控水平。2019年2月和5月,在人行营管部召开的金融管理工作会议和北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会上,北京分行向监管部门和同业做经验分享,充分介绍近年来北京分行预防洗钱犯罪活动的治理成果。

  北京分行根据不同客户群体,有针对性提示洗钱犯罪给消费者个人带来的危害,有效传递中信银行优质金融服务的温暖。三里屯支行和西单支行通过举办专题讲座的形式,向三里屯社区和四川营社区居民宣传保护个人账户信息安全等金融知识;福码大厦支行和经济技术开发区支行利用为企业上门服务机会,向中信中证投资服务有限责任公司和北京博大开拓热力有限公司的员工发放反洗钱宣传折页,宣传公民反洗钱义务,呼吁客户要理性选择投资渠道,远离非法集资。

  北京分行的支行网点均设置反洗钱咨询台,安排专人为客户介绍消费者权益保护及反洗钱相关知识;在厅堂显著位置和公众教育区摆放自主设计和制作的反洗钱宣传海报、折页、画册、公众教育台历等宣传物料,引导客户了解反洗钱知识;在支行的叫号屏和短信平台上播放反洗钱宣传用语。

  北京分行网点人员结合客户办理的具体业务进行充分的洗钱风险提示。当客户提出办理手机银行和网络银行业务的同时,客户经理就会及时提示客户加强个人信息保护,关注电子支付交易安全,注重培养客户安全交易的操作习惯。

  中信银行北京分行相关负责人表示,下一步,北京分行将继续把洗钱风险防范作为合规经营的重点工作来抓,将中信银行优质金融服务落在实处、体现在细处,为中信银行的温暖再加一度。